Vocês não vão acreditar nisso! A famosa plataforma de criptomoedas Paxful está em apuros e teve que pagar US$ 4 milhões por se envolver com criminosos, tudo porque não teve os devidos cuidados para prevenir lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça dos EUA revelou que a Paxful se declarou culpada de promover atividades ilegais e, segundo eles, ficou bem claro que lucrou mesmo assim. Eles ganharam muito dinheiro ajudando criminosos, sabendo que estavam envolvidos em fraudes e prostituição.
De 2017 a 2019, a Paxful facilitou mais de 26 milhões de transações, totalizando quase US$ 3 bilhões. Agora, imagina o impacto disso no seu bolso se você usa ou já usou a plataforma! É como se o dinheiro de negócios limpos estivesse sendo desviado para o lado errado.
Além disso, a Paxful se promovia como uma plataforma que não pedia nada dos seus usuários. O que é pior, eles tinham políticas de combate à lavagem de dinheiro que nunca foram aplicadas de verdade!
Um dos clientes dela era o Backpage, um site que já foi fechado por abrigar anúncios de prostituição ilegal. Os fundadores da Paxful até se gabavam desse “efeito Backpage” para aumentar os lucros. No total, a empresa arrecadou cerca de US$ 2,7 milhões graças a isso.
E não para por aí! A Paxful fechou as portas em novembro, alegando que os erros do passado foram insustentáveis. Um dos cofundadores, Ray Youssef, afirmou que a empresa deveria ter fechado muito antes, quando ele saiu.
É chocante pensar que enquanto a Paxful estava ganhando dinheiro dessa forma, o dinheiro limpo que poderia estar nas suas mãos estava sendo usado para práticas erradas. Fiquem atentos, porque o mundo das criptos é cheio de surpresas!
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/us-fines-paxful-4m-moving-funds-trafficking-fraud?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Adaptado por GraficoCrypto.