Uma grande ação internacional, liderada pela polícia de Dubai, resultou na prisão de 276 pessoas e no fechamento de pelo menos nove centros de criptografia fraudulenta. Essa informação foi revelada pelo Departamento de Justiça dos EUA na quarta-feira.
Em uma operação conjunta com o FBI e o Ministério de Segurança Pública da China, as autoridades de Dubai prenderam 275 indivíduos, enquanto uma pessoa foi detida pela Polícia Real Tailandesa.
Seis pessoas estão sendo acusadas em relação aos centros de golpes. Quatro réus e dois fugitivos enfrentam acusações de fraude federal e lavagem de dinheiro no tribunal federal de San Diego. Caso sejam condenados, cada crime pode resultar em até 20 anos de prisão e multas severas.
“As detenções mostraram que golpes desse tipo não são bem-vindos em nenhum lugar e devem ser erradicados. A fraude não tem fronteiras, e a luta contra ela também não deve ter”, afirmou Andrew Tysen Duva, Procurador-Geral Adjunto dos EUA.
O FBI informou que, apenas em 2025, os americanos perderam mais de US$ 11 bilhões com fraudes ligadas à criptomoeda e inteligência artificial, com fraudes de investimento sendo as mais prejudiciais.
Aumenta o número de vítimas enganadas por plataformas fraudulentas
Todos os acusados são suspeitos de trabalhar em três empresas que operavam centros de golpes, promovendo plataformas falsas de investimento em criptomoedas e enganando as vítimas para que depositassem valores.
O FBI descobriu que essas fraudes causaram milhões em perdas financeiras para as vítimas.
“A atuação do FBI demonstra nosso empenho em identificar e desmantelar esses centros de fraude que prejudicam os americanos, não importa onde estejam”, disse Mark Remily, agente especial do FBI em San Diego.
Ação na Europa também combate fraudes online
Em outra ação policial envolvendo autoridades da Áustria e da Albânia, com o apoio da Europol e Eurojust, foram detidas dez pessoas em relação a três centros fraudulentos em Tirana. A Europol confirmou a informação na quarta-feira.
As vítimas eram atraídas por “plataformas de investimento online que pareciam legítimas”, divulgadas nas redes sociais com promessas de lucros altos.
Depois de se registrarem, as vítimas eram contatadas por corretores falsos que as pressionavam para investir. As perdas totais são estimadas em mais de 50 milhões de euros (cerca de 58 milhões de dólares) afetando pessoas globalmente.
A Europol destacou que a complexidade e o profissionalismo da rede criminosa eram evidentes. Chegou a contar com 450 funcionários em diversas áreas, incluindo aquisição de clientes e atendimento ao cliente.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/fbi-dubai-and-china-make-mass-arrests-dismantle-crypto-scam-centres?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.