Uma nova medida do governo do Reino Unido está abalando o mercado de criptografia, atingindo uma plataforma em chinês avaliada em US$ 20 bilhões. Isso pode impactar drasticamente quem está interessado em criptomoedas.
O Escritório de Relações Exteriores do Reino Unido anunciou que a plataforma Xinbi oferece serviços que possibilitam fraudes, tornando-se um centro de atividades ilícitas no Sudeste Asiático.
As novas sanções vão limitar o acesso da Xinbi ao mercado de criptomoedas legítimo. Isso significa que ela terá muitas dificuldades em realizar transações.
O governo britânico está importante em diferenciar entre criptomoedas legais e ilegais, o que é um passo positivo para a indústria. Isso ajuda a melhorar a reputação do setor como um todo.
Com as sanções, quaisquer ativos da Xinbi no Reino Unido serão congelados, além de proibir bancos e empresas de criptomoeda de realizar negócios com a plataforma.
Atingindo o coração das fraudes
Estima-se que a Xinbi tenha processado cerca de US$ 19,9 bilhões entre 2021 e 2025, e está conectada a muitos outros serviços de fraudes.
Entre os sancionados está Thet Li, que supostamente administrava uma rede financeira ligada a fraudes em grande escala. Hu Xiaowei, envolvido nesse mesmo esquema, também foi sancionado.
As sanções têm como alvo as entradas e saídas do sistema de fraudes, o que pode ajudar a impedir muitos golpes no mundo das criptomedas.
O governo está focando em mercados que sustentam fraudes, dificultando a vida de quem pratica esses crimes. Isso é semelhante ao que ocorre nos sistemas financeiros tradicionais, que também têm sido usados para lavagem de dinheiro.
Embora 2% a 5% do PIB global sejam lavados através de métodos tradicionais, menos de 1% das transações em criptomoedas estão ligadas a atividades ilícitas.
Os EUA também estão intensificando as sanções contra fraudes envolvendo criptomoedas, penalizando indivíduos e empresas envolvidos em atividades criminosas.
Fique atento às novidades do mundo das criptomoedas, pois o cenário pode mudar rapidamente e é fundamental estar bem informado.
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/uk-sanctions-xinbi-crypto-scam-crackdown?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.