Algumas plataformas de criptomoedas na Tailândia congelaram mais de 10.000 contas que pareciam estar ligadas a atividades ilegais. Essa ação é parte de um esforço maior do país para combater a lavagem de dinheiro.
Os congelamentos ocorreram após a adoção de novas regras mais rígidas, que visam atrasar transferências suspeitas e realizar verificações adicionais de identidade antes de permitir transações de risco. Isso foi reportado pelo Bangkok Post.
Segundo Att Thongyai Asavanund, chefe da KuCoin Tailândia e presidente da Associação Tailandesa de Operadores de Ativos Digitais (TDO), o novo processo ajudou a identificar e congelar essas contas problemáticas.
Essas medidas fazem parte de um trabalho contínuo da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia e do TDO para combater fraudes e lavagem de dinheiro no mercado de ativos digitais. Em fevereiro de 2025, a SEC colaborou com diversas instituições para criar maneiras mais seguras de identificar contas suspeitas.
Graças a esse trabalho, supostamente foram congeladas 47.692 contas desse tipo em 2025.
A TDO reúne operadores licenciados de ativos digitais na Tailândia, como bolsas e corretores.
O Cointelegraph tentou entrar em contato com a TDO sobre o valor total dos fundos congelados, mas ainda não obteve resposta.
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SEC e TDO se unem para combater contas criptográficas mulas
No workshop de fevereiro de 2025, a SEC e a TDO se juntaram a outros reguladores e agências policiais para criar novas medidas de identificação dessas contas.
O vice-secretário-geral da SEC, Jomkwan Kongsakul, informou que diretrizes foram elaboradas para monitorar essas contas suspeitas. Além disso, foram propostas melhorias para lidar com contas mulas de ativos digitais de maneira mais eficaz.
As agências também concordaram em compartilhar dados entre operadoras de criptomoedas, bancos e autoridades, ajudando a evitar transferências para contas suspeitas.
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Esses congelamentos surgem em um momento em que a Tailândia intensifica uma campanha contra o chamado “dinheiro cinza”, reforçando a vigilância sobre mercados físicos de ouro e ativos digitais.
Para as atividades com criptomoedas, o governo determinou que a SEC deve rigorosamente aplicar a regra de viagem, que exige que provedores de serviços coletem e comuniquem informações de identificação sobre todos os envolvidos nas transações.
Revista: Como as leis criptográficas mudaram em 2025 – e como mudarão em 2026
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/thai-crypto-operators-freeze-10-000-accounts-aml?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.