Uma notícia que pode mudar seu entendimento sobre criptomoedas surgiu: Li Xiong, um importante membro de uma rede de fraudes na Ásia, foi extraditado para a China. Ele estava preso no Camboja e agora enfrentará acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
No dia 1º de abril, as autoridades do Camboja, em parceria com o Ministério de Segurança Pública da China, conseguiram trazer Li Xiong de volta para seu país. Ele é associado ao grupo criminoso Chen Zhi e é alvo de diversas investigações.
Li Xiong já foi presidente do Grupo Huione, um famoso sindicato que aplicava golpes envolvendo criptoativos. Eles eram conhecidos pelos esquemas de “abate de porcos”, onde enganavam pessoas no mundo todo para roubar suas criptomoedas.
O Grupo Huione é responsável por movimentações impressionantes de dinheiro, lidando com mais de US$ 89 bilhões em criptoativos. Essa informação alarmante mostra a gravidade das fraudes que acontecem nesse universo.
A extradição de Li Xiong ocorre três meses depois da prisão de Chen Zhi, o chefe do Grupo Prince, que atua junto com o Grupo Huione. Comparado a isso, o Departamento de Justiça dos EUA confiscou mais de 127 mil Bitcoin, um montante impressionante avaliado em mais de US$ 15 bilhões.
Uma advertência: Um aposentado de Hong Kong perdeu US$ 840 mil em um golpe de ‘especialista em criptografia’.
As autoridades financeiras dos EUA também tomaram medidas para cortar pagamentos e contas que estejam ligadas ao Grupo Huione, em uma ação que reforça a repressão a esse tipo de crime.
Autoridades pedem a outros membros do Huione que se rendam
De acordo com o portal, outros membros da rede criminosa de Zhi estão sendo processados um por um. O governo vai continuar seus esforços para capturar os fugitivos.
As autoridades alertaram os criminosos sobre a situação e aconselharam que parassem antes que seja tarde. A rendição rápida pode proporcionar um tratamento mais suave.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/crypto-scam-leader-extradited-to-china-fraud-money-laundering-charges?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.