Um novo relatório da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) revela que os serviços de criptomoedas que atuam fora do Brasil trazem riscos de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
No relatório, o GAFI destaca que algumas empresas offshore exploram brechas na regulamentação, dificultando o monitoramento das autoridades.
Essas lacunas podem impedir uma cooperação internacional efetiva, o que limita a ação contra práticas ilegais, como a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
O GAFI observa que esse problema é ainda mais complexo porque muitas empresas de criptomoedas operam em diferentes países, o que deixa as autoridades confusas sobre quem deve supervisioná-las.
As empresas podem ser registradas em um lugar, mas funcionar em outro, criando dificuldades para os reguladores.
Reguladores enfrentam dificuldades para monitorar criptomoedas offshore
O GAFI também indica que alguns países têm dificuldades para identificar plataformas offshore que atendem usuários locais. Sem uma presença legal, as autoridades ficam sem informações sobre essas empresas e suas operações.
Para solucionar essa questão, o GAFI recomenda que os países intensifiquem a supervisão das empresas de criptomoedas, mesmo que elas estejam sediadas no exterior.
Além disso, o GAFI pede que os governos exijam registro ou licença para os provedores de serviços offshore que ofereçam serviços a usuários locais. A colaboração entre reguladores também deve ser mais forte internacionalmente.
A alertar o setor, o GAFI destaca os riscos das transferências de stablecoins P2P, que podem dificultar a supervisão.
Essas transferências podem causar lacunas na supervisão à medida que as stablecoins se tornam mais populares. O órgão pede que os países avaliem esses riscos e que adotem medidas de segurança adequadas.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/fatf-warns-offshore-crypto-platforms-illicit-finance-risks?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.