Um ex-chefão de uma empresa de investimentos em criptomoedas confessou sua culpa por enganar pessoas em um esquema que arrecadou pelo menos US$ 400 milhões.
Christopher Alexander Delgado, ex-CEO da Goliath Ventures, admitiu que prometeu aos investidores retornos mensais por meio de investimentos em criptomoedas, mas usou o dinheiro de forma errada entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026.
Os promotores revelaram que os fundos foram utilizados para pagar investidores antigos e financiar luxos pessoais, em vez de gerar lucro para quem investiu.
Delgado se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ele reconheceu que sua ação causou perdas de pelo menos US$ 250 milhões aos investidores.
Ele também concordou em devolver uma vasta coleção de itens de luxo comprados com o dinheiro dos investidores, incluindo imóveis, carros e joias.
O ex-CEO pode enfrentar até 20 anos de prisão por cada acusação de fraude e até 10 anos por lavagem de dinheiro. Seu julgamento está agendado para 8 de outubro.
Delgado se desculpa publicamente e admite erro
Após ser preso, Delgado fez uma aparição na TV pedindo desculpas aos investidores que confiaram nele. Ele se comprometeu a colaborar com as autoridades para esclarecer os fatos.
Na sua defesa, ele afirmou que apenas cerca de US$ 160 mil restavam na conta da empresa no momento da prisão e mencionou que outros colegas estavam envolvidos no esquema.
A Goliath não apenas prejudicou investidores, mas também chamou a atenção de instituições financeiras. Uma ação coletiva foi movida contra o JPMorgan Chase, alegando que o banco permitiu que a empresa realizasse transações problemáticas.
Documentos indicam que cerca de US$ 253 milhões passaram pelas contas do banco, incluindo transferências para carteiras de criptomoedas da Goliath.
A situação é uma advertência sobre a importância de investigar onde você coloca seu dinheiro. Para mais novidades sobre criptomoedas, fique de olho no nosso site.
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/goliath-ceo-guilty-400m-crypto-ponzi-case?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.