Você sabia que uma grande operação de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas foi desmantelada? Através de sancões, o governo dos EUA está agindo contra atividades criminosas que usam tecnologia digital.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) sancionou seis endereços Ethereum que estariam ligados a um esquema de lavagem de dinheiro do Cartel de Sinaloa. Esses endereços foram adicionados a uma lista restrita, na qual constam pessoas e entidades que devem ser bloqueadas.
A sancão foi anunciada na quarta-feira, afetando 11 pessoas e duas entidades relacionadas a redes financeiras do cartel. Armando de Jesus Ojeda Aviles liderava uma dessas redes, que coletava grandes quantias de dinheiro nos EUA, resultantes da venda de fentanil e outras drogas. Depois, essa grana era transformada em criptomoeda e enviada para o México.
Essa ação mostra como os cartéis estão cada vez mais se aproveitando das criptomoedas e da tecnologia blockchain para esconder seus lucros ilícitos. Isso eleva os riscos para as exchanges de criptomoedas e entidades que lidam com ativos digitais.
Dinheiro do cartel transferido para criptografia
O Cartel de Sinaloa está usando a tecnologia blockchain para lavar seu dinheiro sujo, segundo o OFAC.
Apesar das ações, o Tesouro dos EUA não revelou quais plataformas de criptomoedas foram usadas nesse esquema. Contudo, os endereços sancionados aumentam os riscos para as exchanges e provedores de serviços, que precisam monitorar cuidadosamente as transações na blockchain.
Recentemente, hackers também mostraram como os ativos digitais podem ser explorados. Um exemplo é o hack no Bybit, onde US$ 1,4 bilhão foram roubados, e a maioria do dinheiro foi lavada através do THORChain. Da mesma forma, os invasores do Kelp DAO, que roubaram US$ 293 milhões, usaram a mesma técnica.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-sinaloa-cartel-ethereum-addresses?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.