Você sabia que uma exchange de criptomoedas está empurrando bilhões de dólares para entidades iranianas sob sanções? Desde 2019, carteiras ligadas ao Irã movimentaram mais de US$ 3,84 bilhões pela CoinEx, uma das principais plataformas usadas para burlar as restrições econômicas dos EUA.
Esses fundos estão ligados a cerca de 60 plataformas iranianas, com US$ 2,7 bilhões fluindo entre a CoinEx e a Nobitex, a maior bolsa de criptomoedas do Irã. Isso representa uma média de US$ 1 milhão por dia apenas desde 2018, segundo o relatório da TRM Labs.
A CoinEx é a principal porta de entrada do Irã para o mercado global de criptomoedas
Em 2024, a CoinEx era a principal cliente externa da Nobitex, sendo quase nove vezes maior que a segunda maior plataforma, um dado que a TRM Labs chamou de incompatível com o comportamento do mercado.
O relatório surge após o Tesouro dos EUA ter sancionado quatro exchanges iranianas, como parte da campanha para conter atividades ilícitas. Apenas dias antes, o secretário do Tesouro disse que foram apreendidos US$ 1 bilhão em criptomoedas relacionadas ao Irã desde o início da guerra.
A CoinEx negou qualquer envolvimento com o governo iraniano ou com bolsas do país, afirmando que não facilita canais de financiamento para partes sancionadas. A exchange também contestou a interpretação dos dados pela TRM Labs, afirmando que os fluxos financeiros não indicam envolvimento em atividades ilegais.
A maioria das exchanges iranianas encaminha de 5% a 10% do seu volume pela CoinEx, o que indica um acordo coordenado em vez de uma adoção espontânea, segundo a TRM Labs.
Embora a CoinEx tenha uma participação de quase 8% em transações ilícitas, a média em outras exchanges compatíveis é de apenas 0,3%.
A Nobitex, por sua vez, controla cerca de 50% do volume de negociação de criptomoedas no Irã, e foi mencionada em um relatório que vincula a plataforma a influências políticas de alto escalão.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/iran-entities-moved-38-billion-coinex?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.