Três executivos de criptomoeda foram levados de Cingapura para um tribunal federal em Oakland na segunda-feira. Os promotores dos EUA estão ampliando um caso que já envolve 10 cidadãos estrangeiros ligados a quatro empresas de negociação de criptomoedas.
Essa ação é parte do esforço dos EUA para combater a suposta manipulação nos mercados de ativos digitais. Esse movimento começou com uma operação secreta que foi revelada em outubro de 2024, segundo um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
O DOJ informou que os casos envolvem as empresas Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian e foram iniciados devido a práticas enganosas que remontam a 2018. Os executivos estão sendo acusados de inflacionar preços e volumes de criptomoedas por meio de negociações combinadas, fazendo com que os ativos parecessem mais populares e líquidos do que realmente eram.
A primeira acusação contra a Gotbit foi formalizada em março de 2025, seguida de acusações contra a Vortex em agosto e contra a Contrarian e Antier em setembro, em um esforço coordenado internacionalmente, com as denúncias iniciais surgindo em outubro de 2024.
No início desse processo, 18 indivíduos e entidades foram acusados de envolvimento em uma operação global relacionada a fraudes em criptomoedas e manipulação de mercado. O DOJ também destacou ações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que apontaram práticas de “manipulação de mercado como serviço” realizadas pela Gotbit e outras partes.
O DOJ revelou que o CEO da Vortex, Gleb Gora, e o CEO da Contrarian, Manu Singh, foram presos em Cingapura em outubro de 2025. Eles foram extraditados para os EUA e compareceram ao tribunal pela primeira vez na segunda-feira.
Operação contra a manipulação de criptomoedas se intensifica
As acusações revelam métodos como negociações de lavagem e transações combinadas, que são usadas para criar volumes artificiais e apoiar preços de ativos. Essas táticas geram uma falsa impressão de interesse genuíno dos investidores, preparando o terreno para que os envolvidos vendam suas posições no mercado.
Esses novos desenvolvimentos seguem confissões anteriores e penalidades já aplicadas em casos semelhantes. A Gotbit, por exemplo, concordou em encerrar suas operações e perder aproximadamente US$ 23 milhões em criptomoedas apreendidas por alegações de manipulação.
No início deste ano, a CLS Global, dos Emirados Árabes Unidos, também se declarou culpada de manipulação de mercado em Massachusetts e aceitou pagar uma multa de US$ 428.059 como parte de um acordo com as autoridades.
Os promotores e reguladores dos EUA afirmam constantemente que a manipulação nos mercados de criptomoedas é uma questão séria. Eles alertam que esses volumes falsos podem enganar investidores sobre a verdadeira liquidez e demanda do mercado.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/us-brings-10-alleged-crypto-market-manipulators-oakland-court?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.