Você sabia que uma das maiores bolsas de criptomoedas da Coreia do Sul agora enfrenta problemas sérios? A Coinone, a terceira maior do país, pode ter seus negócios suspensos e terá que pagar multa por não seguir regras na luta contra a lavagem de dinheiro.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do país decidiu multar a Coinone por não verificar corretamente a identidade dos usuários em cerca de 70.000 casos. Além disso, a bolsa fez mais de 10.000 transações com 16 bolsas estrangeiras que não estavam registradas, mesmo após avisos repetidos.
Consequências severas para a Coinone
Essa situação é a segunda vez em um mês que a Coreia do Sul toma medidas duras contra uma bolsa de criptomoedas. A Bithumb, que é a segunda maior do país, também foi multada recentemente e está enfrentando uma suspensão.
Esse movimento ocorre após um erro grave da Bithumb, que enviou milhões de dólares acidentalmente para os clientes. O banco central do país está agora pressionando os legisladores a implementar regras mais rígidas para proteger os investidores.
A Coinone recebeu uma multa de 5,2 bilhões de won, o equivalente a cerca de 3,5 milhões de dólares, e foi punida com uma suspensão parcial de três meses. Durante esse período, novos clientes não poderão depositar ou retirar dinheiro. Isso pode trazer grandes impactos para quem já investe ou pretende investir.
O CEO da Coinone também recebeu uma reprimenda, mas isso é considerado uma ação administrativa e não uma penalidade criminal. A bolsa tem até 10 dias para contestar essas decisões antes que se tornem definitivas.
Fique atento ao que está acontecendo no mundo das criptomoedas, pois mudanças como essa podem afetar seus investimentos. Acompanhe o GraficoCrypto para mais novidades e informações essenciais.
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/south-korea-coinone-suspension-aml-fine?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.