Você sabia que uma das maiores fraudes de criptomoedas da Índia acabou em prisão? O Central Bureau of Investigation (CBI) deteve Ayush Varshney, cofundador da Darwin Labs, ao tentar deixar o país.
Na segunda-feira, ele foi preso no aeroporto de Mumbai após uma ordem de vigilância ser emitida contra ele. O CBI divulgou a informação em um comunicado recente, de acordo com a sua conta oficial nas redes sociais.
A Darwin Labs, empresa de Varshney, foi acusada de ser essencial na criação da plataforma de investimentos GainBitcoin, que é alvo de uma investigação de fraude multimilionária.
Desenvolvedores estão ligados à fraude bilionária
O CBI revelou que o esquema prometia aos investidores retornos de até 10% por mês em Bitcoin por até 18 meses. No entanto, os fundos arrecadados foram desviados, segundo a agência.
A documentação menciona que Varshney e outros cofundadores participaram do desenvolvimento de um token de criptomoeda chamado MCAP e várias ferramentas para a plataforma GainBitcoin.
Caso envolveu 8.000 investidores e prejuízos de US$ 790 milhões
O GainBitcoin começou a operar na metade da década passada como uma plataforma de mineração em nuvem, prometendo lucros fixos aos investidores. Contudo, o esquema se sustentava em um modelo de marketing em que o ganho dependia do recrutamento de novos investidores.
Com a queda nos novos depósitos, a empresa trocava pagamentos em Bitcoin pelo token MCAP, que tinha um valor muito inferior. A fraude foi arquitetada por Amit Bhardwaj, um influente promotor de Bitcoin na Índia, que faleceu em 2022.
As autoridades realizaram buscas em mais de 60 locais em fevereiro de 2025 e alegam que cerca de 8.000 pessoas foram lesadas, resultando em perdas de aproximadamente 6.606 milhões de rúpias indianas, ou cerca de US$ 790 milhões.
Essa história ainda está se desenrolando, então fique atento para não perder nenhuma atualização sobre esse tema intrigante!
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/india-arrests-darwin-labs-co-founder-in-gainbitcoin-scam-probe?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.