O que você faria se soubesse que grandes quantias em criptomoedas ligadas ao Irã estão sendo rastreadas publicamente? A plataforma Arkham revelou um mapa que conecta endereços de carteiras criptográficas ao banco central iraniano, permitindo que qualquer pessoa investigue essas transações.
Essa iniciativa pode aumentar a atenção sobre como o Irã usa criptomoedas, especialmente stablecoins, para movimentar dinheiro fora dos sistemas bancários convencionais. As autoridades dos EUA estão preocupadas com o uso dessas moedas para financiar atividades ilegais, como terrorismo.
O mapeamento surpreendente de carteiras do Irã
A pesquisa da Arkham, divulgada em 11 de maio, mostra que as carteiras estão agrupadas em uma página dedicada ao Banco Central do Irã. Isso pode ajudar a entender como o dinheiro flui entre diversos endereços.
O mapa se baseia em duas carteiras TRC-20 que estavam na lista de restrições dos EUA desde 24 de abril, ligando-as a grupos conhecidos por suas atividades questionáveis. O governo dos EUA já congelou cerca de US$ 344 milhões em criptomoedas associadas ao Irã, tentando limitar a capacidade do país de operar financeiramente.
Além disso, a Tether, uma das maiores empresas de stablecoins, também congelou fundos a pedido dos EUA, sem mencionar diretamente o Irã.
A análise de Arkham é parte de um esforço maior para descobrir e interromper redes de evasão de sanções que têm usado criptomoedas para transações ilícitas.
Um relatório de 27 de abril da Chainalysis detalhou um processo complexo de como o dinheiro do petróleo iraniano é movimentado através de várias plataformas, antes de voltar a contas ligadas ao Banco Central do Irã.
Essas descobertas ocorrem em um contexto de crescente uso de criptomoedas no Irã. Um relatório afirmou que o volume de transações no país poderia chegar a US$ 11,4 bilhões em 2024. A maior bolsa de criptomoedas do Irã, a Nobitex, também está sob investigação por ligações com pessoas próximas ao líder do país.
Em uma notícia recente, o Irã está pensando em cobrar taxas de navegação em criptomoedas, posicionando-as como uma nova fonte de receita. E, de acordo com dados, a Tether congelou mais de 500 milhões de USDT em um mês, incluindo grande parte em Tron.
A TRON, por sua vez, colabora com a Tether e outras organizações para combater atividades ilícitas, afirmando que congelou quantias significativas de fundos vinculados a entidades sancionadas.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/iran-central-banks-crypto-wallets-get-public-map-after-ofac-designation-arkham?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.