Você sabia que uma das maiores bolsas de criptomoedas da Coreia do Sul, a Bithumb, pode ficar com suas operações paralisadas por até seis meses? Isso mesmo! Os reguladores estão com os olhos bem abertos e investigando a empresa por possíveis falhas no combate à lavagem de dinheiro.
A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) já enviou um aviso à Bithumb sobre essa possível suspensão. O motivo? O mercado azedou por causa de preocupações com negociações envolvendo provedores de serviços de criptomoedas internacionais que não estão registrados.
A FIU também repreendeu o CEO da Bithumb, o que pode dificultar sua volta à empresa em cargos importantes. As revisões das sanções devem acontecer no final de março. A Bithumb informou que ainda está em fase de pré-notificação e que as decisões podem mudar.
De acordo com um porta-voz da empresa, essa medida ainda é apenas um aviso e pode haver ajustes antes de qualquer sanção final. Se tudo ocorrer como previsto, a restrição afetará apenas os novos membros, impedindo a transferência de ativos digitais para fora da plataforma.
Mais notícias! A FIU está super atenta a outras correções necessárias, especialmente depois que a Bithumb creditou acidentalmente 2.000 Bitcoins a cada usuário em vez de 2.000 won coreanos em um evento promocional. Isso gerou um total de 620.000 BTC distribuídos, uma situação que causou grande alvoroço no mercado.
Reguladores sul-coreanos impõem regulamentações mais rigorosas sobre lavagem de dinheiro
As autoridades da Coreia do Sul estão tornando as regras muito mais rigorosas para as vagas de criptomoedas que estão violando normas de combate à lavagem de dinheiro. Recentemente, a FIU já havia aplicado uma suspensão de três meses e uma multa a outra exchange, a Upbit, por problemas semelhantes.
A troca de criptomoedas Korbit também foi penalizada com advertências e multas por negligenciar práticas de verificação de clientes. Todas essas ações demonstram que os reguladores não estão brincando na hora de manter o mercado limpo e seguro.
Fique de olho nas novidades! Um olhar atento pode te ajudar a entender melhor as mudanças que estão acontecendo no mundo das criptomoedas.
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/bithumb-faces-partial-suspension-south-korea-aml-kyc?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.