Um escândalo está agitando o mundo das criptomoedas! O CEO da Binance, Richard Teng, negou acusações de que a exchange teria movimentado US$ 850 milhões ligados a um financista iraniano que está sob sanções.
Teng chamou um relatório do Wall Street Journal de “fundamentalmente impreciso”. Ele afirmou que a Binance nunca permitiu transações com indivíduos sancionados, alegando que as atividades mencionadas ocorreram antes das imposições de sanções pelos EUA.
Binance e o financiamento iraniano
O Wall Street Journal identificou Babak Zanjani como uma figura central que teria gerido esses pagamentos de criptomoedas. Mesmo depois que alertas internos foram emitidos, a conta permaneceu ativa por mais de um ano.
A Binance se declarou culpada de violações relacionadas à lavagem de dinheiro e pagou uma multa de US$ 4,3 bilhões em 2023, prometendo revisar seus processos de conformidade. Contudo, o jornal afirma que as movimentações com fundos iranianos continuaram a acontecer logo após isso.
Além disso, houve relatos de que o banco central do Irã transferiu US$ 107 milhões em criptomoeda para a Binance em 2025. Investigadores afirmam ter rastreado, neste período, cerca de US$ 260 milhões em transações que ligam a exchange a financiadores do terrorismo iraniano.
Teng defendeu a Binance, afirmando ter um programa de conformidade rigoroso e que não tolera atividades ilícitas. Ele também ressaltou que a exchange continua a cooperar com as autoridades e a investigar suas próprias operações.
A Binance estava no centro de outra polêmica no início do ano, quando se alegou que a empresa havia encerrado investigações internas sobre um bilhão de dólares que fluiram através da plataforma para grupos iranianos. No entanto, a Binance negou essa afirmação, insistindo que as investigações estão em andamento.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/binance-denies-new-wsj-report-alleging-850m-in-iran-linked-transactions?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.