Você sabia que um suposto esquema de investimento em criptomoedas, chamado BG Wealth Sharing, pode ter deixado as vítimas no prejuízo de US$ 150 milhões? Recentemente, as autoridades apreenderam o domínio do grupo logo após uma série de fraudes.
De acordo com o detetive Onchain ZachXBT, indivíduos envolvidos tentaram lavar mais de US$ 92 milhões entre 27 de abril e domingo. Ele colaborou com empresas como Tether e Binance, além de agências de segurança dos EUA, para congelar mais de US$ 41 milhões.
O esquema operava desde 2025, levando a enorme perda financeira das vítimas, que realizaram centenas de saques pelas exchanges. ZachXBT destacou que, mesmo com o claro golpe, muitos dos lesados ainda duvidam de que foram enganados.
Fonte: ZachXBT
No ano passado, o Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou que as vítimas americanas perderam impressionantes US$ 21 bilhões devido a crimes cibernéticos, com fraudes envolvendo criptomoedas sendo uma das principais causas.
Domínio BG Wealth Sharing apreendido pelas autoridades dos EUA
A partir de quarta-feira, o site BG Wealth Sharing anunciou que foi confiscado pelas autoridades como parte de uma operação conjunta. Reguladores já haviam alertado sobre a atuação da empresa, que operava sem licenciamento desde 2025.
O Banco Central de Samoa também declarou que o BG Wealth Sharing se tratava de uma fraude e orientou os investidores a evitarem essa companhia.
Um domínio vinculado ao BG Wealth Sharing foi apreendido pelas autoridades dos EUA. Fonte: Compartilhamento de riqueza BG
O BG Wealth Sharing alegava oferecer dicas sobre negociação de criptomoedas e promovia “oportunidades de lucro diário”. Além disso, prometia comissões de referência e rendimentos diários de até 2,6%.
Uma última puxada de tapete antes de ficar offline, dizem os usuários
Antes de sair do ar, o CEO do BG Wealth Sharing, Stephen Beard, afirmou em vídeo que sua plataforma estava prestes a lançar uma oferta pública inicial e que seria necessário um imposto de 12% sobre os saldos das contas.
O CEO do BG Wealth Sharing, Stephen Beard, disse que um imposto de 12% era necessário. Fonte: ZachXBT
Usuários alertaram nas redes sociais que o esquema parecia uma grande farsa. As autoridades financeiras do Estado de Washington também publicaram um aviso, classificando o BG Wealth Sharing como um possível golpe.
“Uma empresa que exige depósitos adicionais para que o investidor retire o que é seu é um sinal claro de fraude”, destacou o regulador.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/law-enforcement-freezes-millions-connected-to-crypto-ponzi-collapse?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.