Um novo alerta sobre fraudes no mundo das criptomoedas deve deixar todos de olhos abertos. O Tesouro dos Estados Unidos sancionou diversas pessoas e empresas que supostamente participaram de um esquema de fraude ligado a trabalhadores de TI da Coreia do Norte.
Essas fraudes têm como alvo a indústria de criptomoedas, e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) revelou que as sanções foram direcionadas a facilitadores de redes fraudulentas que operam em países como Coreia do Norte, Vietnã, Laos e Espanha, gerando dinheiro para o polêmico programa de armas norte-coreano.
A fraude trabalhista representa uma ameaça crescente
Entre os sancionados, estão a Amnokgang Technology Development Company, acusada de gerenciar trabalhadores de TI fora do país, e Nguyen Quang Viet, um executivo do Vietnã que supostamente lavou cerca de US$ 2,5 milhões em criptomoeda para essas redes. Outras cinco pessoas também foram identificadas como participantes desse esquema.
As sanções da OFAC incluem 21 endereços de criptomoedas ativos em Ethereum e Tron. A empresa Chainalysis comentou que essa ação reflete a estratégia da Coreia do Norte em usar diferentes redes para movimentar seus fundos de forma mais eficiente.
Essas fraudes são sofisticadas e representam um perigo sério. Trabalhadores de TI fraudulentos costumam usar identidades falsas para se conseguir empregos em empresas legítimas. Eles não apenas enganam com contratos falsos, mas também infiltram malware nas redes das empresas, colocando em risco informações confidenciais.
As empresas que lidam com criptomoedas precisam ficar atentas e verificar suas contrapartes em relação às listas atualizadas de sanções. Observar padrões suspeitos de pagamento e estar cientes de fraudes envolvendo trabalhadores de TI é fundamental para garantir a segurança no setor.
Fique ligado no nosso portal para mais informações sobre as movimentações do mercado de criptomoedas e como essas fraudes podem impactar você.
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-sanctions-north-korea-it-worker-crypto-fraud-network?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.