Você sabia que uma operação internacional prendeu uma quadrilha que movimentou mais de 390 milhões de dólares em dinheiro sujo? Isso pode impactar diretamente o mercado de criptomoedas e seu bolso.
Recentemente, as autoridades prenderam dois administradores da AudiA6, uma rede que lavava dinheiro e utilizava criptomoedas para esconder a movimentação de fundos ilícitos. Eles foram capturados na Geórgia e tiveram 25 domínios, mais de 30 servidores, 80 veículos e cerca de 900.000 dólares em criptomoedas confiscados.
A AudiA6 funcionava como um “mixer-as-a-service”, permitindo que cibercriminosos cancelassem a origem de criptomoedas roubadas em menos de uma hora, cobrando uma taxa entre 3% e 10%. Isso facilitou a lavagem de aproximadamente 10.333 BTC desde 2021, valendo cerca de 389 milhões de dólares na época.
Além disso, essa rede criminosa também dirigia um fórum conhecido como “Dark2Web”, onde anunciava serviços ilegais e conectava cibercriminosos ao redor do mundo. Essa investigação envolveu agências de 11 países, incluindo os Estados Unidos, Austrália e Reino Unido.
Contas de KYC falsas usadas no esquema
A rede de lavagem de criptomoedas foi sustentada por milhares de contas fraudulentas. Muitas delas utilizavam identidades roubadas para movimentar recursos ilícitos através de plataformas de troca de criptomoedas.
Durante a investigação, foram descobertas mais de 6.000 contas que se passaram por “Conheça seu Cliente” (KYC), utilizadas para ajudar a movimentar dinheiro ilegal. Algumas dessas contas estavam ligadas a intermediários de língua russa, que eram recrutados especificamente para essa finalidade.
Além disso, a AudiA6 lavou parte de um resgate pago por uma empresa australiana após um ataque de extorsão. Essa operação teve grande repercussão no combate ao crime organizado e suas plataformas já foram substituídas por avisos de apreensão.
A monitorização do ransomware também revelou que esse tipo de ataque está se concentrando em poucos grupos, com os Estados Unidos respondendo por 64,7% das vítimas. Esse cenário mostra que o mercado está se adaptando a uma nova realidade e podemos esperar mais mudanças pela frente.
Fique atento às próximas novidades sobre criptomoedas e como elas podem afetar sua vida financeira.
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/international-sting-shuts-down-390m-crypto-money-laundering-ring?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.