Os sonegadores de impostos estão começando a usar métodos como Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20 para tentar esconder sua riqueza das autoridades fiscais. Isso foi revelado pela plataforma de análise de blockchain Chainalysis.
A empresa informou que, embora a evasão fiscal não seja novidade, as estratégias para realizá-la estão mudando rapidamente. “Conforme os ativos digitais se tornam mais populares, pessoas mal-intencionadas exploram novas tecnologias na esperança de esconder sua riqueza”, afirmou Chainalysis.
Autoridades italianas descobrem esquema de evasão fiscal de US$ 1 milhão
Na Itália, a Unidade de Polícia Econômica e Financeira descobriu um esquema em que um indivíduo escondeu 1 milhão de euros (cerca de US$ 1,1 milhão) em ganhos não declarados usando Bitcoin Ordinals e o padrão BRC-20.
O protocolo Ordinals, introduzido em 2023, atribui um número a cada fração do Bitcoin, permitindo que dados sejam incluídos nas transações. O padrão BRC-20, que foi criado a partir dele, permite a criação e transferência de tokens no blockchain do Bitcoin.
Durante a investigação, as autoridades descobriram que o suspeito usou esses protocolos para criar e vender tokens, retornando os lucros para sua carteira em Bitcoin. Ele continuamente reinvestia esses ganhos em novas criações.
A Receita Federal dos EUA estima que cerca de 606 bilhões de dólares estão em impostos devidos, mas não recebidos. Muitas táticas de evasão incluem pagamentos em dinheiro e subdeclaração de renda.
No entanto, Chainalysis enfatizou que o uso de criptomoedas para sonegar impostos tem uma “falha fatal”, devido à transparência do blockchain. “Não importa o quão complexo seja o esquema, a tecnologia deixa um rastro permanente”, avisou a empresa.
Com a ajuda da inteligência blockchain, é possível reconstruir redes financeiras e identificar transações ligadas a sonegadores, uma vez que as exchanges precisam reportar certos dados.
Esse caso da Itália mostra que as novidades das criptomoedas não significam anonimato. Com o surgimento de novas classes de ativos, a diferença entre a riqueza real e as declarações fiscais será cada vez mais alvo de investigações.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/criminals-attempt-to-use-bitcoin-ordinals-to-evade-authorities-chainalysis?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.