Um regulador europeu suspendeu parcialmente a licença da empresa por trás da problemática exchange de criptomoedas Zondacrypto.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Estônia fez essa suspensão em relação à BB Trade Estonia OÜ, que opera sob o nome Zondacrypto. A medida foi anunciada em uma declaração na segunda-feira.
Com essa decisão, a empresa não pode aceitar novos depósitos nem integrar novos clientes. Porém, os usuários que já estão na plataforma podem retirar seus fundos.
Essa suspensão coloca a BB Trade Estonia OÜ em risco de perder sua licença definitivamente, caso não cumpra as exigências de conformidade impostas pelas autoridades estonianas.
A Zondacrypto está sob um olhar atento dos reguladores na Europa, especialmente após relatos de problemas com retiradas. O CEO da empresa mencionou que uma carteira da exchange, com cerca de 4.500 Bitcoin (equivalente a US$ 345,9 milhões), está inacessível.
Uma janela de conformidade de 30 dias e possível revogação de licença
A FIU informou que a BB Trade Estonia OÜ tem um prazo de 30 dias para se adequar às exigências legais após a suspensão parcial de sua licença.
Se a empresa não se adequar, a lei exige que a FIU revogue totalmente a licença de operação.
A FIU não especificou quais irregularidades levaram à suspensão. A Cointelegraph tentou contato com a autoridade, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.
A Autoridade de Supervisão e Resolução Financeira (FSA) da Estônia já havia emitido um alerta contra o BB Trade, afirmando que seu token “TeamPL” violava normas da União Europeia, pois foi listado sem um white paper.
Zondacrypto no centro do debate regulatório na Polônia
A suspensão ocorre em meio a preocupações gerais sobre a Zondacrypto, incluindo relatos de problemas com a retirada de fundos. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, mencionou cerca de 30.000 vítimas de perdas relacionadas à criptomoeda.
Dados do CoinGecko indicam pouca ou nenhuma atividade comercial na exchange no momento atual.
A Cointelegraph não conseguiu contatar a Zondacrypto, pois e-mails foram rejeitados. Além disso, funcionários-chave da BB Trade deixaram a empresa após eventos recentes.
Fundada na Polônia em 2014 como BitBay, a Zondacrypto tornou-se uma exchange importante na Europa, especialmente para usuários de língua polaca.
Apesar de suas origens, a empresa está registrada na Estônia desde setembro de 2019, muito antes da nova regulamentação da União Europeia entrar em vigor.
Desde então, a Zondacrypto se tornou parte de um debate regulatório maior na Polônia, onde foram levantadas preocupações sobre possíveis ligações com capital russo e influência política.
Alguns políticos poloneses criticaram atrasos na implementação das regras da MiCA, apesar de a exchange operar sob registro estoniano.
Na terça-feira, a FSA divulgou uma licença MiCA para o LHV Pank, um dos maiores bancos do país, tornando-se a segunda instituição financeira na Estônia a obter aprovação no novo regulamento de criptomoedas.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/zondacrypto-license-partial-suspension-estonia?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.