Você sabia que um esquema de investimento em criptomoedas pode custar milhões a investidores? Christopher Delgado, ex-CEO da Goliath Ventures, pediu desculpas públicas após ser acusado de um esquema Ponzi de US$ 328 milhões nos EUA.
Delgado admitiu que decepcionou seus investidores e disse que queria explicar tudo, do começo ao fim. Ele decidiu voltar para os EUA para enfrentar as acusações de fraude e lavagem de dinheiro, que podem resultar em até 30 anos de prisão.
As promessas feitas por ele eram irrealistas, com retornos mensais que nunca foram entregues. Isso deixou diversas vítimas no caminho, incluindo enfermeiros e professores, que confiaram em seu projeto.
Christopher Delgado falando em entrevista à WFTV. Fonte: TVF
Ele estava gerindo a Goliath como se fosse um esquema Ponzi, utilizando parte do dinheiro para adquirir propriedades luxuosas na Flórida, avaliadas em US$ 14,5 milhões. Enquanto isso, muitos investidores perderam quantias significativas, como um que ficou no vermelho em cerca de US$ 720.000.
Atualmente, Delgado está sob fiança e preso em sua mansão, comprada com o dinheiro dos investidores. Restam apenas US$ 160.000 na conta da Goliath Ventures no momento da prisão.
Propriedade de 11.000 pés quadrados de Delgado na Flórida. Fonte: TVF
Delgado alegou que não estava sozinho e que está colaborando com as autoridades para mostrar o envolvimento de outros indivíduos no suposto esquema Ponzi.
Ação contra o JPMorgan
Recentemente, investidores processaram o banco JPMorgan Chase, alegando que ele ajudou a facilitar o fluxo de fundos para a Goliath.
A ação coletiva indica que o banco estava ciente das atividades da Goliath, que atuava como um pool de investimentos, mesmo sem licença para operar.
Estima-se que US$ 253 milhões foram depositados na conta do JPMorgan entre janeiro de 2023 e junho de 2025, com transferência de recursos para as carteiras da Goliath na Coinbase.
O caso de Delgado revela os perigos de investir em esquemas que prometem retornos altos e rápidos. Fique atento e acompanhe as notícias para se proteger contra fraudes no mundo cripto!
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/goliath-ventures-ceo-charged-over-alleged-crypto-ponzi-apologizes-to-investors-in-interview?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.