Você sabia que mudanças importantes estão acontecendo na KuCoin EU? Essas mudanças podem impactar o seu bolso ainda esta semana.
A KuCoin EU acabou de nomear um novo responsável para combater a lavagem de dinheiro e ampliou sua equipe de conformidade em Viena. Essa ação surge após os reguladores austríacos proibir a bolsa de aceitar novos negócios sob as regras europeias de criptomoedas.
Carmen Kleinhans foi escolhida como diretora de combate à lavagem de dinheiro, acompanhada por dois vice-diretores que trazem experiência de ex-reguladores austríacos e de bancos. Essa nova equipe vai lidar com a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e práticas de sanções, além de gestão de riscos.
A mudança serve para preencher lacunas detectadas pelos reguladores que mostraram falta de pessoal adequado nas áreas de conformidade. Isso impediu a KuCoin de integrar novos clientes ou firmar novos contratos.
Com essa nova equipe, a empresa busca alinhar-se melhor com as exigências que os reguladores estão estabelecendo.
Pressão regulatória aumenta sobre a KuCoin
Esse movimento também reflete uma tendência maior de controle sobre as criptomoedas. Os reguladores estão agora mais rigorosos, inclusive sendo rápidos em congelar ou suspender atividades por questões de governança.
Um relatório recente mostrou que a KuCoin e outra bolsa enfrentaram penalidades significativas relacionadas à lavagem de dinheiro. Isso evidencia uma mudança na forma como as autoridades enfrentam esses delitos, focando mais em governança do que apenas em regras técnicas.
A KuCoin também teve desafios em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos, a empresa concordou em pagar quase 300 milhões de dólares em uma resolução sobre operações não licenciadas e falhas na área de combate à lavagem de dinheiro, conforme informou o Wall Street Journal.
Recentemente, a controleira da KuCoin também pagou uma multa de 500 mil dólares por operar uma bolsa de mercadorias não registrada. As mudanças que estão sendo feitas agora, vão, portanto, determinar o futuro das operações da KuCoin na Europa.
A avaliação da Autoridade do Mercado Financeiro da Áustria será crucial para ver se todas as funções de controle necessárias foram totalmente restauradas.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/kucoin-eu-hires-new-aml-chief-after-austria-ban-on-new-business-under-mica?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.