Você sabia que a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido fez uma ação surpreendente contra sites que estavam realizando negócios ilegais com criptomoedas?
Na última quarta-feira, a FCA, em parceria com HM Revenue & Customs e a Unidade Regional de Crime Organizado do Sudoeste, inspecionou oito locais suspeitos de operações de criptomoedas. Eles emitiram ordens imediatas para que os operadores parassem suas atividades e coletaram provas para investigações criminais.
Segundo Steve Smart, diretor da FCA, “os comerciantes de criptografia peer-to-peer não registrados que operam no Reino Unido estão agindo ilegalmente e representam um risco de crime financeiro.”
A negociação de criptomoedas peer-to-peer permite que as pessoas comprem e vendam ativos digitais diretamente, sem passar por plataformas centralizadas. No entanto, no Reino Unido, isso exige registro devido a regras de combate à lavagem de dinheiro, e atualmente, nenhum comerciante desse tipo está registrado.
A FCA aumenta a fiscalização sobre criptografia
Essas ações marcam a primeira vez que a FCA atua contra o comércio ilegal de criptomoedas. No entanto, já existem investigações em andamento contra redes ilegais de caixas eletrônicos que operam com criptomoedas.
No começo do mês, autoridades de vários países, incluindo os EUA e o Canadá, congelaram milhões de dólares relacionados a fraudes nesse setor, tudo isso como parte de uma operação chamada “Operação Atlântico”.
A operação identificou mais de 20 mil vítimas e conseguiu recuperar mais de 12 milhões de dólares em supostos lucros de crimes. Além disso, foram rastreados mais de 45 milhões de dólares em criptomoedas roubadas.
De acordo com Slav Demchuk, CEO da AMLBot.com, essa ação representa um novo capítulo na regulamentação das criptomoedas, onde os operadores não registrados não terão mais espaço para agir livremente.
A FCA também está avançando com seu novo regime regulatório de criptomoedas, que deve começar em 2027. Isso envolverá diretrizes sobre stablecoins, plataformas de negociação, custódia e staking.
A expectativa é que as empresas possam solicitar autorização a partir de setembro de 2026, devendo se adequar totalmente às novas regras assim que forem implementadas.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/uk-fca-illegal-peer-to-peer-crypto-trading-raids?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.