Um alerta importante: as autoridades da Ucrânia prenderam um membro de uma rede internacional de crimes cibernéticos que era procurado pelo FBI. O suspeito é parte de um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que resultou em perdas superiores a 100 milhões de dólares nos EUA e na Europa.
A prisão ocorreu na região da Transcarpática durante uma operação em conjunto com a Polícia Nacional da Ucrânia. Ele estava vivendo em Uzhhorod com uma identidade e documentos falsos. Segundo os procuradores, ele chegou a inventar a própria morte para evitar a captura.
Este homem, que usou documentos falsos, também lavou dinheiro por meio de compras de propriedades, muitas vezes utilizando familiares como intermediários. Assim, ele conseguia esconder a verdadeira origem dos bens.
A Ucrânia apreende US$ 3 milhões em criptomoedas
O grupo cibernético ao qual ele pertence usava software malicioso para coletar dados pessoais e empresariais. Com essas informações, eles extorquiam as vítimas, exigindo pagamentos em troca de silêncio ou devolução de documentos roubados.
Durante a investigação, as autoridades conseguiram apreender cerca de US$ 11 milhões em ativos, incluindo cerca de US$ 3 milhões em criptomoedas. Além disso, foi verificado que havia grandes discrepâncias entre os rendimentos declarados e os bens dos suspeitos.
Essas informações ajudaram a reconstruir a rede de lavagem de dinheiro e identificaram mais dois cúmplices envolvidos. O principal suspeito enfrenta graves acusações na Ucrânia, além de seus parceiros que também estão sob custódia.
Em um desdobramento interessante, também foi descoberto um grupo de hackers que bloqueou os sistemas de pelo menos 11 empresas americanas, exigindo resgates em criptomoedas. Esses ataques causaram um prejuízo estimado de US$ 1,5 milhão, e parte dos envolvidos é de origem ucraniana.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/ukraine-arrests-suspect-100m-cybercrime-ring-11m-seized-crypto?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.