Uma nova notícia chocante no mundo das criptomoedas: a exchange Bithumb, da Coreia do Sul, foi multada em 36,8 bilhões de won (aproximadamente US$ 24,5 milhões) por violar regras de combate à lavagem de dinheiro.
Durante uma inspeção, as autoridades descobriram que a Bithumb cometeu cerca de 6,65 milhões de violações, incluindo problemas na verificação da identidade dos clientes e no registro de transações.
Bithumb terá suspensão parcial de seis meses
Como parte da penalidade, a Bithumb ficará proibida de processar transferências de criptomoedas para novos clientes por seis meses, de 27 de março a 26 de setembro. Os clientes antigos, no entanto, poderão seguir negociando normalmente.
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) já havia alertado a Bithumb sobre a necessidade de interromper transações com empresas de criptomoedas não registradas. Entretanto, a plataforma não atendeu às solicitações.
Essa é uma das sanções mais severas já aplicadas a uma exchange de criptomoedas no país, destacando a crescente pressão dos reguladores sobre a conformidade com as normas de AML.
Além da Bithumb, outras exchanges sul-coreanas também enfrentaram penalidades por falhas semelhantes. Por exemplo, a Upbit foi multada em 35,2 bilhões de won e sofreu uma restrição de três meses nos serviços de depósito e saque para novos clientes.
É fundamental estar sempre informado sobre as mudanças no cenário das criptomoedas e como elas podem afetar seu bolso.
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/south-korea-fines-bithumb-24-5m-six-month-partial-suspension-aml?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.