Você sabia que a maior exchange de criptomoedas do mundo está em apuros? Um grupo de senadores democratas está alertando sobre uma possível investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre a Binance.
Os senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren e Ruben Gallego afirmaram que vão ficar de olho na situação para garantir que a investigação seja feita de forma séria. Eles querem que a Binance seja responsabilizada se for comprovado que a empresa violou as leis de sanções relacionadas ao Irã.
O Wall Street Journal noticiou que o Departamento de Justiça está analisando se a Binance ajudou o Irã a escapar das sanções. Os senadores expressaram suas preocupações, afirmando que a Binance já tem um histórico de priorizar lucros em vez de cumprir a lei.
Eles alertaram para o risco de a Binance estar ajudando a financiar grupos ligados ao terrorismo no Irã. A Binance ainda não se manifestou de imediato, mas anteriormente disse que estava colaborando com as autoridades.
No mês passado, eles já haviam solicitado que o secretário do Tesouro dos EUA e a procuradora-geral investigassem a movimentação de fundos ligadas ao Irã pela Binance.
Binance processa o Wall Street Journal
A Binance não ficou calada. Esta semana, ela processou o Wall Street Journal devido a um relatório que, segundo a empresa, era difamatório. O artigo afirmava que a Binance demitiu funcionários que relataram transações de criptomoedas ligadas a entidades iranianas sancionadas.
A empresa negou qualquer interrupção nas investigações e afirmou que as alegações eram falsas. Em novembro de 2023, a Binance já havia se declarado culpada por violações de sanções, pagando uma multa recorde de US$ 4,3 bilhões e concordando em operar sob supervisão.
O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, se declarou culpado de estar envolvido em atividades de lavagem de dinheiro e foi condenado a quatro meses de prisão em 2024, mas recebeu perdão do presidente Donald Trump.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/democrats-oversee-doj-probe-binance?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.