Você sabia que um dos maiores bancos do mundo pode ter se envolvido em um esquema de fraude? O JPMorgan está sendo processado por supostamente deixar um esquema de criptomoeda Ponzi de US$ 328 milhões acontecer.
Na terça-feira, um grupo de investidores entrou com uma ação coletiva nos EUA, afirmando que o JPMorgan ignorou transações suspeitas e deixou a Goliath Ventures coletar dinheiro de modo ilegal.
Apesar das críticas do CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, ao Bitcoin, o banco não impediu que golpistas realizassem transações fraudulentas. “O Chase sabia que Goliath agia como um operador de criptomoeda sem licença”, afirma a denúncia.
Banco foi essencial para o esquema de Goliath
Recentemente, o governo dos EUA anunciou a prisão do CEO da Goliath, Christopher Delgado, que pode pegar até 30 anos de prisão. O esquema funcionou entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026.
De acordo com o processo, o JPMorgan foi o único banco a lidar com a Goliath durante esse período. A empresa conseguiu pelo menos US$ 328 milhões de mais de 2.000 investidores.
A denúncia também menciona transferências de dinheiro de contas do JPMorgan para carteiras da Goliath mantidas na Coinbase. Aproximadamente US$ 253 milhões foram depositados em uma conta do JPMorgan, sendo que cerca de US$ 123 milhões foram transferidos para as carteiras na Coinbase.
Outras contas estão no radar das autoridades
Além do JPMorgan, a Goliath também mantinha contas no Bank of America. O governo afirmou que os fundos dos investidores eram principalmente depositados no JPMorgan ou diretamente nas carteiras da Goliath.
A equipe de advogados que apresentou a reclamação acredita que mais pessoas serão identificadas como vítimas do esquema. Um dos investidores declarou ter perdido US$ 650 mil, incluindo dinheiro da aposentadoria.
O advogado Jordan Shaw mencionou que mais ações estão por vir, enquanto continuam a identificar os envolvidos. Fique ligado para mais novidades, pois essa história ainda está apenas começando!
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/jpmorgan-328-million-crypto-ponzi-scheme-goliath?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.