Você sabia que bilhões de dólares em criptomoedas podem estar nas mãos de golpistas? Um recente esquema nos EUA levou promotores a tentar recuperar cerca de 3,44 milhões de USDt, que estavam ligados a um golpe de investimento em criptomoedas.
Segundo um comunicado do Ministério Público dos EUA em Boston, vítimas em diversos estados foram convencidas a enviar suas criptomoedas para carteiras controladas por golpistas. Os fundos foram apreendidos entre fevereiro e março de 2025, e agora as autoridades pedem um tribunal para autorizar o confisco permanente dos ativos.
Procuradores afirmam que os golpistas utilizam táticas manipulativas para enganar as vítimas. Eles criam um clima de confiança antes de levar a pessoa a investir em esquemas fraudulentos.
A investigação começou no final de 2024, após relatos de pelo menos quatro pessoas que perderam dinheiro, sendo duas delas de Massachusetts e outras de Utah e Carolina do Sul.
Esquema de investimento falso em ETH
Os golpistas iniciavam o contato com as vítimas através de mensagens que pareciam acidentais, geralmente por texto ou aplicativos como WhatsApp e Telegram.
Depois de ganhar a confiança das pessoas, eles promoviam uma suposta oportunidade de investimento em Ethereum, alegando que era apoiada por ouro. As vítimas eram então instruídas a comprar ETH e transferi-lo para carteiras fornecidas pelos golpistas.
Uma vez que o ETH chegava a essas carteiras, os golpistas enviavam os fundos através de vários endereços intermediários, convertendo em USDt e transferindo tudo para carteiras não controladas pelos vítimas.
EUA apreendem mais criptomoedas ligadas a fraudes
Recentemente, as autoridades dos EUA apreenderam mais criptomoedas relacionadas a fraudes. O Gabinete do Procurador dos EUA de Massachusetts está tentando recuperar cerca de US$ 327.829 em USDt, que faz parte de um golpe romântico que afetou um residente do estado em 2024.
Além disso, na Carolina do Norte, mais de 61 milhões de dólares em USDt foram apreendidos em um grande esquema de fraudes com falsas plataformas de investimento.
Recentemente, a Tether, que emite stablecoins, revelou que congelou cerca de US$ 4,2 bilhões em USDt devido a suspeitas de atividades ilegais, refletindo uma maior colaboração com as autoridades.
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Fonte original: https://cointelegraph.com/news/us-seeks-forfeiture-3-4m-usdt-crypto-investment-scam?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Conteúdo adaptado pela equipe do GraficoCrypto.