Vocês não vão acreditar nisso! As autoridades da Coreia do Sul acabaram de desmantelar uma operação secreta que movia uma grana preta — cerca de 150 bilhões de won, ou seja, de 100 a 110 milhões de dólares, tudo através de criptomoedas!
Três suspeitos foram parados, incluindo um chinês de 30 anos, por violar a Lei de Transações Cambiais. E adivinha? Essa operação suja lavou mais de 100 milhões de dólares usando aplicativos como WeChat Pay e Alipay!
O grupo disfarçou essas transferências como despesas normais, como tratamentos estéticos e propinas para estudantes no exterior. Uma verdadeira façanha criminosa!
Alfândega da Coreia desmonta anel criptográfico
Esse escândalo é um dos maiores esquemas de remessas ilegais de criptomoedas já descobertos por lá. Mostra como é difícil para as autoridades rastrear esses golpes globais com ativos digitais.
Recentemente, uma mulher foi presa por lavar impressionantes 180 milhões de dólares em criptomoedas! Isso mesmo, 180 milhões!
Esse caso mostra como os criminosos estão se tornando mais espertos, usando chats secretos para operar fora do radar das leis tradicionais.
A Coreia do Sul está correndo contra o tempo para aumentar o controle sobre as atividades financeiras de criptomoedas. A Comissão de Serviços Financeiros está preparando novas regras para impedir a lavagem de dinheiro, acabando com as brechas que permitem dividir as transações em pedaços menores para escapar da fiscalização.
Fique ligado, porque o jogo das finanças está mudando!
Fonte original: https://cointelegraph.com/news/korea-busts-101m-remittance-ring-wechat-crypto-wallets?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound. Adaptado por GraficoCrypto.